Ξέπλυμα και φοροδιαφυγή: 930 υποθέσεις στο μικροσκόπιο ΑΑΔΕ και Αρχής Ξεπλύματος μέσα σε 5 μήνες
Μία από τις βασικές αιτιολογίες για την εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος στους αυτοαπασχολούμενους το 2024 ήταν η ανάγκη αποδέσμευσης των ελεγκτικών αρχών από τους συνεχείς ελέγχους στους μικρομεσαίους, ώστε να στραφούν στους «μεγαλοκαρχαρίες» της υψηλής φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος.
Τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το πρώτο πεντάμηνο του 2025 αποτυπώνουν τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής, αποκαλύπτοντας παραβατικότητα εντυπωσιακής έκτασης.
Μόνο από 27 ολοκληρωμένες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 450.000 ευρώ ανά υπόθεση. Τα ποσά αυτά προέκυψαν από στοχευμένους ελέγχους που ανέδειξαν αδήλωτα εισοδήματα και οικονομικές ατασθαλίες.
Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2025, 930 υποθέσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα βρέθηκαν στο επίκεντρο ελέγχων. Οι 90 εντοπίστηκαν από την Αρχή Ξεπλύματος και οι υπόλοιπες από την ΑΑΔΕ.
Αναλυτικά:
-
Η Αρχή για το Ξέπλυμα ζήτησε στοιχεία εισοδημάτων και περιουσιακής κατάστασης από την ΑΑΔΕ για δεκάδες πρόσωπα που εμπλέκονται σε 15 μεγάλες υποθέσεις. Από αυτές προέκυψαν 63 νέες εντολές ελέγχου, με τις 27 ήδη να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν αποδώσει πρόστιμα και φόρους 12,1 εκατ. ευρώ.
-
Αντίστοιχα, η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην Αρχή Ξεπλύματος:
-
267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ.
-
575 φυσικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 50.000 ευρώ.
-
469 μηνυτήριες αναφορές από ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα και το ΚΕΜΕΦ.
-
Ο «μεγάλος πλούτος» στο μικροσκόπιο
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε φορολογούμενους με σημαντική οικονομική επιφάνεια. Από τον Φεβρουάριο του 2025, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ) έχει αναλάβει να ερευνά υποθέσεις υψηλού κινδύνου, εξετάζοντας ύποπτες κινήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και μη δηλωθέντα εισοδήματα.
Μέχρι σήμερα:
-
Ολοκληρώθηκαν έλεγχοι σε 326 υποθέσεις.
-
Βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ.
-
Από αυτά, τα 20,3 εκατ. ευρώ αφορούν αποκρύψεις εισοδημάτων.
-
Ήδη έχουν εισπραχθεί 2,75 εκατ. ευρώ, καθώς οι υπόχρεοι εντάσσονται σε ρυθμίσεις αποπληρωμής.
Ο ελεγκτικός μηχανισμός εντείνει τις προσπάθειές του, με σαφή στόχο τη μεγάλη φοροδιαφυγή και την πάταξη του μαύρου χρήματος – απομακρυνόμενος πλέον από την τακτική του παρελθόντος που εξαντλούσε τους πόρους του κυνηγώντας τους μικρούς επαγγελματίες.