Έχει αποκαλυφθεί μια νέα υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει την εμπλοκή δεκάδων επιχειρηματιών, με οικονομική ζημία ύψους 35 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο. Εμβάσματα προς πιστωτικό ίδρυμα της περιοχής, ύποπτες δηλώσεις πόθεν έσχες και εικονικές εταιρείες σε βαλκανικές χώρες αποτελούν τα κύρια στοιχεία της υπόθεσης. Η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, υπό τον επίτιμο εισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αποκάλυψε το κύκλωμα και συντάχθηκε ήδη πόρισμα 250 σελίδων που εστάλη στις δικαστικές Αρχές της περιοχής.
Οι επιχειρηματίες, που φέρονται να είχαν ιδρύσει περίπου 30 εικονικές εταιρείες για την προώθηση παραπλανητικών συναλλαγών και την παράνομη είσπραξη ΦΠΑ, δραστηριοποιούνταν σε Ελλάδα και γειτονικές βαλκανικές χώρες. Κάποιοι από αυτούς έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για άλλες ποινικές υποθέσεις, όπως κακοποιήσεις, απάτες και υπεξαιρέσεις. Εντοπίστηκε, επίσης, η συμμετοχή στελεχών τραπεζών, περιλαμβανομένου και ενός πρώην βουλευτή.
Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που αποκαλύπτεται μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστή η εξάρθρωση δύο ακόμα κυκλωμάτων φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος. Το πρώτο είχε εμπλοκή 62 ατόμων που ίδρυσαν εκατοντάδες εταιρείες, με ζημία 26 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο, ενώ το δεύτερο αφορούσε πάνω από 140 άτομα που εμπλέκονταν σε δαιδαλώδες δίκτυο 120 εικονικών εταιρειών.
Η έρευνα της Αρχής για το νέο αυτό κύκλωμα ξεκίνησε το 2021-2022, όταν εντοπίστηκαν ύποπτα εμβάσματα από ελληνικές επιχειρήσεις προς τράπεζα της Βόρειας Ελλάδας με συνδέσεις σε Ρουμανία και Βουλγαρία.
