Την πύλη του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων θα περάσουν εντός της ημέρας για τις απολογίες τους οι πρώτοι 17 από τους συνολικά 49 συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση της μαφίας της Κρήτης. Άλλοι 16 θα απολογηθούν την Παρασκευή.
Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι κινήσεις λογαριασμών καθώς και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη Δικαιοσύνη για την υπόθεση.
Στο «μικροσκόπιο» μπήκαν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις. Σύμφωνα με το cretalive έχουν εντοπιστεί ίχνη για κίνηση χρημάτων στο εξωτερικό και ως εκ τούτου αναμένεται η συνδρομή αρμοδίων αρχών.
Η πολυμελής εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δράση στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, με κύριο αντικείμενο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ – τη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών, αλλά και τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.
Όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, τα μέλη της οργάνωσης αναφέρονταν σε αυτά κωδικοποιημένα, με λέξεις όπως «παπούτσια» και «βαράκια», αφήνοντας τη διακίνηση από street dealers σε τουριστικά σημεία.
Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, η δράση τους δεν περιοριζόταν μόνο στα ναρκωτικά. Είχαν εμπλοκή σε σοβαρές υποθέσεις εκβιασμών, με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση φορέων και επιχειρηματιών, ενώ συνδέονται και με βίαιες ενέργειες, όπως η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Παράλληλα, είχαν αναπτύξει δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων μέσω τραπεζικών συναλλαγών, εμβασμάτων και ακόμη και μέσω χρήσης POS νόμιμων επιχειρήσεων.
